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Mónica Zambada Niebla, la hija mayor del famoso narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, ha quedado envuelta en una polémica tras una reciente investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que la vincula a la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., conocida comercialmente como Leche Santa Mónica. Este negocio ha sido señalado como parte de una red involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el Cártel de Sinaloa desde hace más de una década.
Detención y Liberación
El pasado jueves, Zambada fue detenida durante un operativo en El Álamo, una sindicatura de El Salado, en Sinaloa, el cual resultó en la muerte de 11 supuestos miembros de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para someterla a custodia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que fue liberada debido a la falta de una orden de aprehensión.
“Omar García Harfuch”, titular de la SSPC, explicó que la liberación fue consecuencia de la ausencia de pruebas concretas que justificaran su detención. La noticia de su captura y posterior liberación ha generado confusión entre los medios y los habitantes de la región, quienes esperaban un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico en el país.
“La van a regresar. La bajaron del helicóptero”, explicaba un testigo a varios medios, lo que incrementó la atención mediática sobre el caso.
La Empresa Familiar: Leche Santa Mónica
La empresa familiar, que lleva el nombre de Mónica, se estableció como un nombre de referencia en la producción láctea en Sinaloa durante los años noventa hasta principios de 2000. Bajo el control de los Zambada, la compañía ha sido dirigida por la madre de Mónica, Rosario Niebla Cardoza, quien ocupa el cargo de presidenta del consejo, con sus hijas como accionistas y su hermano “Vicente Zambada Niebla”, conocido como “El Vicentillo”, como gerente de finanzas.
Los informes sugieren que Leche Santa Mónica y otras empresas relacionadas habrían servido como fachadas para el ingreso de capitales ilícitos al sistema financiero. Otras compañías asociadas incluyen Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V. y Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., todas las cuales han sido mencionadas en la investigación por su posible relación con el lavado de dinero.
Implicaciones Legales y Económicas
Pese a que los productos de Leche Santa Mónica han circulado en el mercado local durante varios años, su popularidad ha disminuido notablemente, especialmente después de que la OFAC colocara a la empresa bajo vigilancia. En junio de 2021, la fábrica principal fue demolida, simbolizando un golpe a sus operaciones físicas, aunque la razón social sigue activa en el Registro Público del Comercio.
La situación de Mónica Zambada resalta las complejas interacciones entre las familias relacionadas con el narcotráfico y sus empresas, así como las dificultades que enfrentan las autoridades al intentar desmantelar estos vínculos. En un país donde la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad, la liberación de Zambada plantea interrogantes sobre el alcance de la justicia y la efectividad de la legislación vigente frente a estos grupos criminales.
Conclusión
La investigación contra Mónica Zambada Niebla y su empresa abre un nuevo capítulo en la continua lucha contra el narcotráfico en México y las operaciones financieras relacionadas con este. Las autoridades de EE.UU. están en una constante búsqueda de erradicar las redes que permiten el flujo de capitales ilícitos, mientras que el gobierno mexicano se enfrenta a retos internos que complican dicha tarea.
Este caso subraya la necesidad de un enfoque más contundente y coordinado entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado de manera efectiva, así como proteger a las comunidades afectadas por este fenómeno.
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